Carteira misteriosa vinculada à Rússia processa US$ 5 milhões sob a vigilância de cão de guarda das sanções dos EUA

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA impõe sanções sobre criptoativos relacionados à Rússia

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs novas sanções contra empresas russas e indivíduos que ajudaram a Rússia a mover dinheiro durante a guerra na Ucrânia. A lista de sanções inclui uma carteira de criptomoedas na blockchain Ethereum, identificada pela primeira vez pela empresa de inteligência blockchain Elliptic. A carteira pertence a um residente dos Emirados Árabes Unidos da Irlanda chamado John Desmond Hanafin, que supostamente ajudou cidadãos russos de alto patrimônio líquido a obter passaportes de outros países e a mover dinheiro através das fronteiras durante o isolamento da Rússia das principais redes globais de pagamento por sanções anteriores.

A carteira relacionada à empresa comandada por Hanafin recebeu mais de US$ 5,2 milhões em tether stablecoin (USDT) desde o início da guerra, de acordo com dados do blockchain. Hanafin é o diretor executivo da Huriya Private FZE LLE, uma entidade de capital privado e estruturação corporativa com sede nos Emirados Árabes Unidos, e ajudou na movimentação de dinheiro da Rússia para os Emirados Árabes Unidos.

Não está claro para que propósitos a criptomoeda foi usada, mas a carteira identificada pela OFAC recebeu várias grandes transações desde fevereiro de 2022, uma delas de até 1.132.000 USDT. A maior parte do dinheiro enviado para a carteira veio de bolsas centralizadas como Binance, Huobi, OKX e a agora falida FTX, de acordo com os dados da Etherscan.

Outras empresas sancionadas

Além da carteira de criptomoedas, a OFAC também sancionou as empresas Cryptovenience e CryptAnet, que são controladas por Anselm Oskar Schmucki, um cidadão suíço. A Cryptovenience é uma entidade estoniana que oferece cartões de plástico para armazenar e gastar criptomoedas, enquanto a CryptAnet atua no comércio atacadista de metais e minérios metálicos. Segundo a OFAC, Schmucki controla uma rede global de empresas de fachada, tendo relações financeiras estreitas com um indivíduo acusado de crimes financeiros e uma empresa com ligações suspeitas com o crime organizado russo e lavagem de dinheiro.